Las autoridades han arrestado en Hortaleza a tres personas por su presunta relación con una estafa de 175.000€ a entidades financieras y empresas
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de tres personas en el madrileño distrito de Hortaleza como presuntos responsables de una estafa de más de 175.000€ a empresas y entidades financieras. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados adquirían productos electrónicos de gran valor a través de documentación falsa, engañando a entidades financieras y empresas.
La investigación comenzó a mediados del mes de enero del presente año. El responsable de un concesionario de coches denunció que habían recibido varios productos electrónicos de primeras marcas sin solicitarlos. Los agentes centraron sus esfuerzos en localizar e identificar a las personas responsables de suplantar la identidad de la empresa para realizar ese pedido. Fruto de numerosas gestiones los agentes comprobaron que la empresa proveedora de los productos había realizado 11 pedidos fraudulentos más. Junto al anterior, sumaban un perjuicio de más de 175.000 euros.
El grado de especialización de los autores se consideraba muy elevado. Falsificaban documentos notariales y documentos de identidad a nombre de los titulares reales de las empresas. Estos documentos eran de tal calidad y verosimilitud que las multinacionales financieras los consideraban plenamente válidos y autorizaban las ventas; engañando también a las empresas proveedoras. Utilizaban múltiples números de teléfono que habían sido dados de alta con documentación falsa para evitar la localización de los autores.
Dispositivo de localización
Asimismo, crearon varios correos electrónicos muy similares a los corporativos oficiales de las empresas para dar mayor credibilidad al engaño. Como medidas de seguridad, a los pocos días desechaban esos números de teléfono y esos correos electrónicos para evitar su localización.
A principios del pasado mes se creó un dispositivo de localización de los responsables del entramado criminal en varias de las direcciones de entrega. De esta manera se logró la detención de los tres responsables del grupo. Este operativo fue muy laborioso, ya que los productos se enviaban a domicilios sociales de empresas en un primer momento; pero los delincuentes solían llamar, en el último momento, a los repartidores para cambiar la dirección de entrega de los paquetes y asegurarse así la recepción de los mismos sin que les identificasen. Los efectos fueron entregados en distintas localidades de la Comunidad de Madrid -Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz entre otras-.
Hasta Marruecos y Francia
Los detenidos financiaban terminales móviles y ordenadores de alta gama que posteriormente se vendían a particulares. Por lo tanto obtenían un gran beneficio, todo ello sin pagar nada a las financieras, ya que aportaban cuantas bancarias y domicilios falsos. Igualmente, los investigadores han constato que algunos de los productos se encuentran actualmente en Marruecos y en Francia.
Estas personas controlaban la organización criminal a través de sus terminales móviles; los cuales se intervinieron en el momento del arresto, comprobando que desde los mismos se realizaban las estafas. La investigación continúa abierta, y tras el estudio de numerosa documentación no se descarta que aparezcan nuevos engaños que aumenten la cantidad total defraudada.
