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Blanqueo de capitales
Iustitia Europa, dedicada a la vigilancia y promoción de la justicia en la Unión Europea, y que ejerce la Acusación...
La Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la Regional Organised...
La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por posible corrupción en la Real Federación Española...
Archivada la causa contra el inquilino al que detuvieron confundiéndolo con un narcotraficante El Grupo de Estupefacientes y Delincuencia Organizada...
Recurrían a SMS para acceder a tarjetas bancarias de terceros y luego costeaban abogados, drogas o bienes en República Dominicana...
Se les acusa de blanqueo, estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes Los delitos que se imputan a Luis Medina...
La vicealcaldesa ha reiterado que ni el Ayuntamiento, ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni trabajadores del Consistorio han sido...
Félix Alfonso Guevara Marcos -el juez que se hizo famoso por sus gritos y broncas descomunales en el juicio por...
Las autoridades han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales Agentes de...